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常程序协议事功用，担保本次集会胜利举办，依照中国证监会《上市公司股东大会正派》《公司章程》《公司股东集会事正派》的合系原则，现将相合事项知照如下：
董事、监事、高级统造职员、董事会秘书、见证讼师以及公司邀请的职员以表，公司有权拒绝其他职员进入会场。看待影响本次集会程序和损害其他股东合法权力的举动，公司将按原则加以拦阻。
正在大会主办人揭橥现场出席集会的股东及股东代劳人人数，以及所持有表决权的股份总数之前，集会终止备案。
决权等各项权益。股东及股东代表请求措辞时请先举手示意，并不得打断集会陈说人的陈说或其他股东的措辞。本次集会正在举办表决时，股东及股东代表不行举办大会措辞。
只可拔取现场投票和搜集投票中的一种表决办法，如统一表决权呈现反复投票的，以第一次投票结果为准。
东代表正在《表决票》上表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
原则，联络公司2024年度联系买卖情景，对2025年终年的常日联系买卖举办了估计，完全情景如下：
CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd 及其子公司
2024年无新增，截至2024年12月 31日账面净值为10,204.38万元 （未经审计）
解说1：原“中信资产统造有限公司”于2024年3月改名为“北京源信资产统造有限公司”；原“中信机电成立公司”于2024年6月改名为“中信机电成立集团有限公司”；
解说2：公司联系买卖本质发作金额与估计金额存正在差其它首要理由：一是因为公司产物的特性，无法正确预估合同金额；二是个人项目实践周期跨年度；三是个人总包项目签定前的商量技能疏通等盘算事情周期较长。
解说3：遵循《上海证券买卖所上市公司自律拘押指引第5号——买卖与联系买卖》第二十一条“上市公司对常日联系买卖举办估计，正在合用合于本质实践凌驾估计金额的原则时，以统一负责下的各个联系人与上市公司本质发作的各样联系买卖合计金额与对应的估计总金额举办比拟。”之原则，联系买卖正在总额周围内，公司及子公司可能遵循本质情景正在统一负责下的分歧联系人之间的联系买卖金额可告竣内部调剂（搜罗分歧联系买卖类型间的调剂），与中国中信集团有限公司及其子公司的联系买卖额度可供中国中信集团有限公司及其全豹部属公司合伙行使，完全买卖实质和金额以订立的合同为准。
解说1：遵循《上海证券买卖所上市公司自律拘押指引第5号——买卖与联系买卖》第二十一条“上市公司对常日联系买卖举办估计，正在合用合于本质实践凌驾估计金额的原则时，以统一负责下的各个联系人与上市公司本质发作的各样联系买卖合计金额与对应的估计总金额举办比拟。”之原则，联系买卖正在总额周围内，公司及子公司可能遵循本质情景正在统一负责下的分歧联系人之间的联系买卖金额可告竣内部调剂（搜罗分歧联系买卖类型间的调剂），与中国中信集团有限公司及其子公司的联系买卖额度可供中国中信集团有限公司及其全豹部属公司合伙行使，完全买卖实质和金额以订立的合同为准。
解说2：公司2025年应用自有资金举办现金统造最高额度为100,000.00万元，搜罗正在非联系方进货的委托理财及正在联系方进货的委托理财，正在联系方进货的委托理财中，正在中信相信有限负担公司委托理财的额度最高不高出国民币50,000.00万元，正在中信银行股份有限公司进货银行理家产物的总额度最高不高出国民币50,000.00万元。上述委托理财额度含截止2024年12月31日公司已进货的委托理财及2025年到期续作的额度，且上述额度正在有用期内可滚动行使。
解说3：公司2025年拟向中信银行股份有限公司申请300,000.00万元归纳授信额度，最终授信额度以本质审批的额度为准，授信额度的完全行使将视公司的本质谋划情景需求断定。
信相信有限负担公司之间展开的委托理财、存款、归纳授信（含贷款、单子、保函等合系金融供职）营业时签定合系公法文献，有用期自公司股东会审议通过之日起12个月内有用。完全项目标实践限日以实
合系子公司，以及本质负责人中信集团及合系子公司等。对公司常日联系买卖涉及的各联系情面况分散举办解说，实质如下：
料检测；钢坯、钢锭、钢材、金属成品成立；口岸船埠谋划和兴办；板滞及仪表电器成立和修补；煤气工业气体成立和供应（限正在厂区内成立和供应）；分娩、加工、出售玄色、有色金属质料、高温合金质料、铁矿石和相应的工业辅料及承接来料加工营业；玄色、有色金属质料、钢布局件及其辅帮质料的钻研开辟及技能供职；钢布局件的加工、成立、装配；仓储（不含危境品）；氧气、氮气、氩气、液氧、液氮化工产物分娩出售（限正在厂区内出售）；货色或技能进出口（国度限造公司谋划或禁止进出口的商品和技能除表）；正在中国境内设立科研开辟核心，从事新质料、节能技能范畴内的技能供职、技能让与、技能商议；新质料器件、构件的研发与新质料开辟相合的工艺打算、筹办；批发和代劳特种钢材及所需原质料的出售和采购。（涉及许可谋划项目，应赢得合系部分许可后方可谋划勾当）（依法须经接受的项目，经合系部分接受后方可展开谋划勾当）
704.26亿元，净资产 426.12亿元，交易收入 835.04亿元，净利润 40.25亿元。（未经审计）
机、汽油机、电动车、铁途货车、飞机零部件、电机、电器、仪器、电子产物、板滞配置及零部件、工业专用配置、铸锻件、金属质料及其成品、金属布局及其构件、器械、橡胶成品、塑料成品、无机化学品（危境化学品除表）、碳素成品、造造质料的成立、加工和自销；钢铁冶炼、钢材轧造；电力分娩和供应；造造工程勘探、打算、施工（丙级）；租赁；与主营项目相合的科研、打算、研造、技能商议、技能供职。企业依法自立拔取谋划项目，展开谋划勾当；依法须经接受的项目，经合系部分后依接受的实质展开谋划勾当；不得从事本市财产计谋禁止和节造类项目标谋划勾当。）
出售；板滞电气配置出售；电子专用质料出售；金属质料出售；蓄电池租赁；智能负责编造集成；电子专用质料研发；新质料技能研发；工程和技能钻研和试验繁荣；技能供职、技能开辟、技能商议、技能换取、技能让与、技能推论（除依法须经接受的项目表，凭交易牌照依法自立展开谋划勾当）许可项目：货色进出口（依法须经接受的项目，经合系部分接受后方可展开谋划勾当，完全谋划项目以合系部分接受文献也许可证件为准）
编造供职；技能开辟；技能让与；技能商议；技能供职；技能推论；数据处罚（数据处罚中的银行卡核心、PUE 值正在 1.5 以上的云策动
数据核心除表）；项目投资；投资统造；资产统造；投资商议；教导商议（不含出国留学商议及中介供职）；技能推论供职；经济商业商议。（商场主体依法自立拔取谋划项目，展开谋划勾当；互联网新闻供职、谋划电信营业依法须经接受的项目，经合系部分接受后依接受的实质展开谋划勾当；不得从事国度和本市财产计谋禁止和节造类项目标谋划勾当。）
20.10亿元，净资产 9.02亿元，交易收入 30.58亿元，净利润 5.02亿元。（经审计）
技能进出口；货色进出口；进出口代劳；策动机软硬件及辅帮配置批发；通讯配置出售；电子产物出售；搬动通讯配置出售；搜集配置出售；新闻安宁配置出售；技能供职、技能开辟、技能商议、技能换取、技能让与、技能推论；软件出售；新闻商议供职（不含许可类新闻商议供职）；软件开辟；搜集与新闻安宁软件开辟；互联网安宁供职；云策动设备技能供职；云策动配置出售；搜集技能供职；新闻编造运转保护供职；互联网数据供职。（除依法须经接受的项目表，凭交易牌照依法自立展开谋划勾当）许可项目：第一类增值电信营业；第二类增值电信营业。（依法须经接受的项目，经合系部分接受后方可展开谋划勾当，完全谋划项目以合系部分接受文献也许可证件为准）（不得从事国度和本市财产计谋禁止和节造类项目标谋划勾当。）
含许可类新闻商议供职）；工程统造供职；商场营销策动；商议策动供职；项目策动与公合供职；日用品出售；个体卫生用品出售；针纺织品出售；财产用纺织造造品出售；日用百货出售；餐饮统造；集会及展览供职；工艺美术品及保藏品批发（象牙及其成品除表）；工艺美术品及保藏品零售（象牙及其成品除表）；企业统造；汽车租赁；非栖身房地产租赁；造造物干净供职；专业保洁、洗涤、消毒供职。
（除依法须经接受的项目表，凭交易牌照依法自立展开谋划勾当）许可项目：住宿供职；餐饮供职；劳务调派供职。（依法须经接受的项目，经合系部分接受后方可展开谋划勾当，完全谋划项目以审批结果为准）
业投资；财政商议及照拂；投资统造及商议（国度有专项专营原则的除表）。（商场主体依法自立拔取谋划项目，展开谋划勾当；依法须经接受的项目，经合系部分接受后依接受的实质展开谋划勾当；不得从事国度和本市财产计谋禁止和节造类项目标谋划勾当。）
部件专用配置成立，出售自产产物并供应合系供职；金属表观处罚、板滞零部件加工及配置修补、汽车零部件新技能及新工艺开辟及推论利用、铝轮毂功能搜检及检测、策动机编造集成及供职、策动机修补及新闻商议、策动机软件开辟及供职；化工产物及上述合系产物的批发，并供应合系供职；汽车、铁途机车车辆、航空配置零部件成立及零售；货色及技能的进出口**（依法须经接受的项目，经合系部分接受后方可展开谋划勾当）
物运输（搜集货运）；大家铁途运输（依法须经接受的项目，经合系部分接受后方可展开谋划勾当，完全谋划项目以合系部分接受文献也许可证件为准）日常项目：装卸搬运；电子、板滞配置保护（不含特种配置）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；平淡货色仓储供职（不含危境化学品等需许可审批的项目）；新闻商议供职（不含许可类新闻商议供职）；汽车拖车、求援、清障供职；国内货色运输代劳；国际货色运输代劳；国内集装箱货色运输代劳；海上国际货色运输代劳；航空国际货色运输代劳；陆途国际货色运输代劳；货色进出口；技能进出口；技能供职、技能开辟、技能商议、技能换取、技能让与、技能推论；无船承运营业（除依法须经接受的项目表，凭交易牌照依法自立展开谋划勾当）
谋划周围：矿山专用配置及其备件的批发、佣金代劳（拍卖除表）；货色进出口、技能进出口、代劳进出口（不涉及国营商业统造商品；涉及配额许可证统造商品的按国度相合原则照料申请手续）。（依法须经接受的项目，经合系部分接受后依接受的实质展开谋划勾当。）
化学品谋划（仅限硫酸的批发、零售（凭许可证有用期谋划））；危境化学品分娩（仅限硫酸、煤焦油、氧、氮、氩的分娩（仅限分支机构凭许可证有用期分娩））；非煤矿山矿产资源开采；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品分娩；金属与非金属矿产资源地质勘察；矿产资源勘查；国际道途货色运输；互联网新闻供职；测绘供职；自然水网罗与分派；自来水分娩与供应；危境废料谋划；大家铁途运输；黄金及其成品进出口；道途货色运输（不含危境货色）；道途危境货色运输；白银进出口。（依法须经接受的项目，经合系部分接受后方可展开谋划勾当，完全谋划项目以合系部分接受文献也许可证件为准）***日常项目：基本化学原料成立（不含危境化学品等许可类化学品的成立）；专用化学产物成立（不含危境化学品）；特种功课职员安宁技能培训；化工产物出售（不含许可类化工产物）；新型金属功用质料出售；金银成品出售；珍稀稀土金属冶炼；企业统造商议；企业统造；软件出售；搜集与新闻安宁软件开辟；非栖身房地产租赁；土地行使权租赁；营业培训（不含教导培训、职业技术培训等需赢得许可的培训）；工程统造供职；非金属矿及成品出售；气体、液体差别及纯净配置成立；自有资金投资的资产统造供职；以自有资金从事投资勾当；高功能有色金属及合金质料出售；金属质料出售；金属质料成立；有色金属锻造；有色金属合金成立；有色金属合金出售；有色金属压延加工；矿物洗选加工；金属矿石出售；国内商业代劳；板滞电气配置成立；水资源统造；常识产权供职（专利代劳供职
303.66亿元，净资产 176.03亿元，交易收入 869.71亿元，净利润 6.67亿元。（经审计）
338.03亿元，净资产 178.74亿元，交易收入 690.46亿元，净利润 2.20亿元。（未经审计）
测供职，餐饮供职，住宿供职（依法须经接受的项目，经合系部分接受后方可展开谋划勾当，完全谋划项目以审批结果为准）日常项目：铁合金冶炼，常用有色金属冶炼，有色金属压延加工，有色金属合金成立，有色金属合金出售，金属质料出售，金属质料成立，金属废物和碎屑加工处罚，化工产物分娩（不含许可类化工产物），化工产物出售（不含许可类化工产物），平淡货色仓储供职（不含危境化学品等需许可审批的项目），租赁供职（不含许可类租赁供职），技能进出口，货色进出口，再生资源出售，耐火质料出售，造造质料出售，劳务供职（不含劳务调派），专用配置修补，招投标代劳供职，技能供职、技能开辟、技能商议、技能换取、技能让与、技能推论，人力资源供职（不含职业中介勾当、劳务调派供职），耐火质料分娩（除依法须经接受的项目表，凭交易牌照依法自立展开谋划勾当）
境内国际招标工程和境表里资工程；工程勘探、打算、商议、项目统造；工程施工总承包；点缀装修工程的打算、施工；铝幕墙的打算、成立、装配；造造质料、机电配置的出售；铝及铝合金成品的加工、出售；成套机电配置的打算、出售、装配、调试；进出口营业；与上述营业合系的技能让与、技能供职；造造行业人防工程打算；造造工程及相应的工程商议和点缀打算；人防工程施工图审查；都邑园林绿化统造；出售食用农产物、饲料；出售食物。（商场主体依法自立拔取谋划项目，展开谋划勾当；出售食物及依法须经接受的项目，经合系部分接受后依接受的实质展开谋划勾当；不得从事国度和本市财产计谋禁止和节造类项目标谋划勾当。）
产物的开辟、分娩、出售及技能供职。硫酸钾镁肥、硫酸钾肥、氯化钾肥分娩、出售。仓储供职（国度有专项原则的除表）。道途平淡货色运输（凭许可证谋划）。（依法须经接受的项目，经合系部分接受后方可展开谋划勾当）
造；金属成品研发；货色进出口；技能进出口（除许可营业表，可自立依法谋划公法律例非禁止或节造的项目）
口岸谋划（依法须经接受的项目，经合系部分接受后方可展开谋划勾当，完全谋划项目以审批结果为准）
针纺织品及原料出售；日用品出售；造造质料出售；化工产物出售（不含许可类化工产物）；板滞配置出售；五金产物批发；货色进出口；污水处罚及其再生应用；船舶口岸供职；口岸货色装卸搬运勾当；平淡货色仓储供职（不含危境化学品等需许可审批的项目）（除依法须经接受的项目表，凭交易牌照依法自立展开谋划勾当）
11.76亿元，净资产 17.28亿元，交易收入 34.68亿元，净利润 1.46亿元。（经审计）
截至 2024年 6月 30日，该公司总资产 37.11亿元，欠债总额 19.32亿元，净资产 17.78亿元，交易收入 15.99亿元，净利润 0.48亿元。
许可证的有用限日内谋划）。谋划本企业自产产物及技能的进出口营业和本企业所需的板滞配置、零配件、原辅质料及技能的进出口营业，但国度限造公司谋划或禁止进出口的商品及技能除表。硫酸钾镁肥、硫酸钾肥、氯化钾肥分娩、出售。硫酸钾镁肥、硫酸钾肥、氯化钾肥批发、零售、仓储供职。道途平淡货色运输（凭许可证谋划）。（依法须经接受的项目，经合系部分接受后方可展开谋划勾当）
接受的项目，经合系部分接受后方可展开谋划勾当，完全谋划项目以合系部分接受文献也许可证件为准）日常项目：鲜嫩蔬菜批发；鲜嫩蔬菜零售；鲜嫩生果批发；鲜嫩生果零售；水产物批发；水产物零售；食用农产物批发；食用农产物零售；鲜肉批发；鲜肉零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；农副产物出售；低级农产物收购；化工产物出售（不含许可类化工产物）；板滞配置出售；电子产物出售；日用品出售；打扮衣饰零售；针纺织品出售；体育用品及对象零售；工艺美术品及保藏品零售（象牙及其成品除表）；礼物花草出售；企业形势策动；商场营销策动；告白打算、代劳；集会及展览供职；餐饮统造；劳动回护用品出售；货色进出口；技能进出口；进出口代劳。（除依法须经接受的项目表，凭交易牌照依法自立展开谋划勾当）（不得从事国度和本市财产计谋禁止和节造类项目标谋划勾当。）
布,营业培训（不含教导培训、职业技术培训等需赢得许可的培训）,软件开辟,软件出售,搜集与新闻安宁软件开辟,智能水务编造开辟,新闻技能商议供职,新闻编造集成供职,智能负责编造集成,工程统造服
务,工程技能供职（筹办统造、勘探、打算、监理除表）,技能供职、技能开辟、技能商议、技能换取、技能让与、技能推论,造造质料销
售,板滞配置出售,企业统造,物业统造,新闻编造运转保护供职,数据处罚供职,云策动设备技能供职,噪声与振动控校供职,安宁技能防备系
（除许可营业表，可自立依法谋划公法律例非禁止或节造的项目）许可项目：兴办工程施工,造造智能化编造打算,兴办工程打算,输电、供电、受电电力步骤的装配、维修和试验。（依法须经接受的项目，经合系部分接受后方可展开谋划勾当，完全谋划项目以合系部分接受文献也许可证件为准）
数据库的开辟、出售；编造集成的打算、开辟、兴办；对通讯搜集项目、数据搜集项目、有线电视传输网项目标投资；通讯搜集项目、数据搜集项目、有线电视传输网项目标技能供职；国内商业。（公法、行政律例、国务院断定禁止的项目除表，节造的项目须赢得许可后方可谋划）。，许可谋划项目是：谋划电信营业。第一类基本电信营业中的第一类数据通讯营业项下的互联网国内数据传送营业，第二类基本电信营业中的国内通讯步骤供职营业（仅限搜集元素出租、出售）；第一类增值电信营业中的互联网接入供职营业。
山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以表区域）；证券投资商议；与证券买卖、证券投资勾当相合的财政照拂；证券承销与保荐；证券自营；证券资产统造（宇宙社会保护基金境内委托投资统造、基础养老保障基金证券投资统造、企业年金基金投资统造和职业年金基金投资统造）；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司供应中央先容营业；代销金融产物；股票期权做市。上市证券做市买卖。（依法须经接受的项目，经合系部分接受后方可展开谋划勾当，完全谋划项目以合系部分接受文献也许可证件为准）
容供职；高危境性体育运动（泅水）；片子放映（依法须经接受的项目，经合系部分接受后方可展开谋划勾当，完全谋划项目以审批结果为准）
金属压延加工；金属布局成立；耐火质料分娩；耐火质料出售；冶金专用配置成立；技能供职、技能开辟、技能商议、技能换取、技能让与、技能推论；以自有资金从事投资勾当；锻件及粉末冶金成品出售；冶金专用配置出售；金属成品出售；橡胶成品出售；木柴出售；日用百货出售；物业统造；非栖身房地产租赁；劳务供职（不含劳务调派）；专业保洁、洗涤、消毒供职；泊车场供职；集会及展览供职；洗染供职；平淡货色仓储供职（不含危境化学品等需许可审批的项目）；机动车修补和保护；体育健壮供职；健身歇闲勾当；运动场现象骤谋划（不含高危境性体育运动）（除依法须经接受的项目表，凭交易牌照依法自立展开谋划勾当）
其他家产或家产权相信；行为投资基金或者基金统造公司的倡导人从事投资基金营业；谋划企业资产的重组、购并及项目融资、公经理财、财政照拂等营业；受托谋划国务院相合部分接受债券的承销营业；照料居间、商议、资信探问等营业；代保管及保管箱营业；以存放同行、拆放同行、贷款、租赁、投资办法行使固有家产；以固有家产为他人供应担保；从事同行拆借；公法律例原则或中国银行业监视统造委员会接受的其他营业。（商场主体依法自立拔取谋划项目，展开谋划勾当；依法须经接受的项目，经合系部分接受后依接受的实质展开谋划勾当；不得从事国度和本市财产计谋禁止和节造类项目标谋划勾当。） 联系合联：公司控股股东的子公司
111.33亿元，净资产 402.46亿元，交易收入 27.95亿元，净利润 13.81亿元。（未经审计）
和持久贷款；照料国表里结算；承兑与贴现；刊行金融债券；代修刊行、代劳兑付、承销当局债券；生意当局债券、金融债券；从事同行拆借；生意、代劳生不测汇；从事银行卡营业；供应信用证供职及担保；代劳收付款子；供应保管箱供职；结汇、售汇营业；代劳盛开式基金营业；照料黄金营业；黄金进出口；展开证券投资基金、企业年金基金、保障资金、及格境表机构投资者托管营业；经国务院银行业监视统造机构接受的其他营业。（商场主体依法自立拔取谋划项目，展开谋划勾当；依法须经接受的项目，经合系部分接受后依接受的实质展开谋划勾当；不得从事国度和本市财产计谋禁止和节造类项目标谋划勾当。）
期货、租赁、基金、信用卡金融类企业及合系财产、能源、交通基本步骤、矿产、林木资源开辟和原质料工业、板滞成立、房地产开辟、新闻基本步骤、基本电信和增值电信营业、情况回护、医药、生物工程和新质料、航空、运输、仓储、栈房、旅游业、国际商业和国内商业、贸易、教导、出书、传媒、文明和体育、境表里工程打算、兴办、承包及分包、行业的投资营业；资产统造；本钱运营；工程招标、勘探、打算、施工、监理、承包及分包、商议供职行业；对表调派与其气力、领域、功绩相适宜的境表工程所需的劳务职员；进出口营业；新闻供职营业（仅限互联网新闻供职，不含新闻寻找盘查供职、新闻社区供职、新闻即时交互供职和新闻回护和加工处罚供职）。（商场主体依法自立拔取谋划项目，展开谋划勾当；依法须经接受的项目，经合系部分接受后依接受的实质展开谋划勾当；不得从事国度和本市财产计谋禁止和节造类项目标谋划勾当。）
3.向中信集团合系子公司供应劳务、担当中信集团合系子公司劳务； 4.向合系联系方供应租赁供职、担当物业、租赁供职；
常联系买卖估计金额和种别”。完全的联系买卖同意将由公司与联系高洁在估计金额周围内遵循本质发作的营业情景签定。
行。买卖事项实行当局订价的，直接合用该价钱；买卖事项实行当局指点价的，正在当局指点价的周围内合理确定买卖价钱；除实行当局订价或当局指点价表，买卖事项有可比的独立第三方价钱或收费圭臬
的，优先参考该价钱或标正确定买卖价钱；联系事项无可比的独立第三方价钱的，买卖订价参考联系方与独立第三方发作的非联系买卖价钱确定；既无独立第三方价钱，也无独立的非联系买卖价钱可供参考的，以合理的组成价钱（合理本钱用度加合理利润）行为订价依照；看待确实无法采用前述举措订价的，遵循同意价订价。
延续繁荣委员会委员、薪酬与视察委员会委员职务。于致远先生正在负担公司董事岁月恪尽仔肩、发愤尽责，正在鞭策公司管造布局延续完好、鼓舞公司楷模运作等方面阐扬了踊跃效率，公司及公司董事会看待致远先生正在职职岁月为公司繁荣作出的进献暗示衷心的谢谢。
中信有限公司推选，公司董事会提名委员会审查，提名杨文欣幼姐（简历详见附件）为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
公司地址：黑龙江省双鸭山市四方台区振兴路香江弄66号 
邮编：155602
公司总机：0469-30834052 
公司传真：0469-31245071
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